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O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo - Carlos Sarmento, Miguel Viegas - Vida Económica Editorial

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O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo

de Carlos Sarmento (auteur), Miguel Viegas (auteur)
Maison d'édition : Vida Económica Editorial
mars 2023
240 pages Téléchargement après achat
13,99 €
Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, ...

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Résumé

Sobre o livro:
Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.
Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001
Publico Alvo:
Especialistas das áreas financeiras e “compliance”, autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.
Temas abordados na obra:
1. Introdução
2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais
3. O “compliance” e a gestão de riscos BC/FT/FP
4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
5. Conclusão

Auteur

Auteur(s) : Carlos Sarmento, Miguel Viegas

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Caractéristiques

Editeur : Vida Económica Editorial

Auteur(s) : Carlos Sarmento, Miguel Viegas

Publication : 27 mars 2023

Edition : 1ère édition

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre numérique eBook [ePub + Mobi/Kindle + WEB]

Contenu(s) : ePub, Mobi/Kindle, WEB

Protection(s) : Marquage social (ePub), Marquage social (Mobi/Kindle), DRM (WEB)

Taille(s) : 2,55 Mo (ePub), 4,71 Mo (Mobi/Kindle), 1 octet (WEB)

Langue(s) : Portugais

Code(s) CLIL : 3177, 3648

EAN13 Livre numérique eBook [ePub + Mobi/Kindle + WEB] : 9789897689802

EAN13 (papier) : 9789897689772

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