Résumé
Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée : les origines et les composantes de l’argent sale ; les différentes techniques de blanchiment ; les moyens de lutte nationaux et internationaux ; les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique !
Auteur
Caractéristiques
Editeur : Dunod
Publication : 27 septembre 2023
Intérieur : Noir & blanc
Support(s) : Livre numérique eBook [ePub]
Contenu(s) : ePub
Protection(s) : DRM (ePub)
Taille(s) : 3,88 Mo (ePub)
Langue(s) : Français
Code(s) CLIL : 3180
EAN13 Livre numérique eBook [ePub] : 9782100862955
EAN13 (papier) : 9782100840427
Vous aimerez aussi
20,99 €
Joséphine Capodici, Wilfried Niessen
32,99 €
